Al finalizar el curso los participantes comprenderán el Modelo de Prevención del Delito de acuerdo con la Ley 20.393, relacionada a lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho y receptación.
Código Sence
Código Sence
Curso Asincrónico cápsulas grabadas en video con aplicación de contenidos y talleres de aplicación y evaluación offline.
Plataforma accesible por Computador, Teléfono o Tablet.
A quién va dirigido
Este Curso está dirigido a empresas o Personas (de una a cientos de participantes) sin experiencia previa.
Profesor(a)
Profesional Universitario grado Magister con estudios de postgrado y experiencia académica y profesional en el área.
Formatos
Asincrónico: Clases grabadas (Streaming) y evaluaciones offline a través de nuestra plataforma de Educación Online.
Módulo 1
Competencia(s) a Desarrollar
- Conocer los alcances de la ley 20.393 y su estructura.
Contenidos Principales
- Bases Legales: Contexto en qué se crea la Ley.
- La estructura de la Ley.
- Los pilares en que se sustenta la Ley.
- Sanciones.
Módulo 2
Competencia(s) a Desarrollar
- Conocer los tipos de delitos que contempla la ley 20.393.
Contenidos Principales
- Responsabilidad Penal y Administrativa de la Persona Natural y Jurídica en los delitos contemplados: Lavado de Activos, Cohecho y Financiamiento del Terrorismo y Receptación de Especies Robadas.
- Delitos que contempla la Ley 20.393.
- Lavado de Activos.
- Financiamiento del Terrorismo.
- Receptación / Cohecho.
- Otros Delitos según ley actualizada.
- Apartado: La Delincuencia y el Terrorismo en Chile. Delitos financieros connotados como casos de estudio.
Módulo 3
Competencia(s) a Desarrollar
- Comprender el Modelo de Prevención del Delito a través de casos prácticos y sentencias de los tribunales.
Contenidos Principales
- Presentación de Casos reales.
- Sentencias de Casos reales.
Módulo 4
Competencia(s) a Desarrollar
- Conocer como se confecciona un Modelo de Prevención del Delito y cuales con las aristas y cambio en la organización que deben realizar.
Contenidos Principales
- Qué es el Modelo de Prevención del Delito para la Preparación del MPD en la empresa.
- Qué debe contener el MPD.
- Revisión de casos MPD implementado.
- Tips para la construcción de un Modelo de Prevención del Delito en la empresa.
Los Módulos, Competencias a Desarrollar y Contenidos se encuentran concatenados para una progresión del proceso de aprendizaje.
Nota: Previo al inicio se prepara un programa del curso (ver ejemplo aquí) adaptado a las necesidades, perfil de los participantes y los insumos obtenidos de la sesión inicial (competencias de entrada, expectativas de los participantes, etc.)
Código Sence
1238048735
Otros Relevantes
- Curso cerrado.
- Certificado de Aprobación del Curso, cumpliendo los requisitos de aprobación.